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Tag Archive forex. By John Lee Ministro das Finanças Hoshyar Zebari mostrou os documentos do Financial Times que parecem ser parte de uma sondagem pelo comitê de finanças parlamentares do Iraque, pretendendo mostrar como um indivíduo próximo ao governo anterior usou leilões de moeda para sifão 6 4 O grande golpe do dinar iraquiano, no qual os traficantes pedem a falsa esperança de uma revalorização maciça do dinar iraquiano, parece estar finalmente morrendo. Isso faz com que o tempo seja perfeito para o ex-primeiro-ministro Nouri al-Maliki. Um dos arquitetos do esquema para ganhar mais dinheiro, desta vez escrevendo um livro sobre o seu caminho para riches. By Guest Blogger Todas as opiniões expressas são as do autor, e não refletem necessariamente as opiniões do Iraque Business News Durante vários anos , Os vigaristas têm vendido o scam iraquiano Dinar o mito de uma reavaliação maciça do dinar iraquiano, mas que pode estar prestes a mudar Usando um range. By John Lee Um homem americano se declarou culpado Para operar um negócio ilegal vendendo dinar iraquiano ArgusLeader relata que 60-year-old David Olmsted, também conhecido como Dale Cooper Jr recebeu diariamente Federal Express pacotes com shrink-wrapped pilhas de dinar facturas que tinham sido contrabandeados para fora do Iraque e para a Jordânia O homem , De Dakota do Sul, era. Por John Lee O primeiro vice-presidente do parlamento supostamente exigiu que o Banco Central do Iraque abordar a taxa de câmbio flutuante do dinar iraquiano contra o dólar dos EUA, e divulgar as razões Shafaaq News diz que Qusay al - Uhai presidiu uma reunião do Comitê de Finanças, na presença do banco central. Por Omar al-Shaher, por Al-Monitor Todas as opiniões expressas são as do autor, e não refletem necessariamente as opiniões do Iraque Business News Iraque Os bancos renunciaram quase inteiramente às suas funções tradicionais, tais como a concessão de empréstimos, o crédito de crédito e a emissão de cartas de crédito devido a riscos de incumprimento. Em vez disso, eles são. Talvez a maior história de A expulsão do governador do CBI do Banco Central do Iraque, Sinan al-Shabibi, e a emissão de mandados de prisão para ele e muitos de seus funcionários. A natureza das alegações contra Shabibi não são inteiramente claras, mas aparecem Para centrar-se em torno da manipulação de. Os investigadores de John Lee no Iraque abriram um inquérito sobre a alegada manipulação da taxa de câmbio entre o dinar iraquiano IQD eo dólar dos EUA e mandados de prisão teriam sido emitidos para vários funcionários, incluindo o chefe do Banco Central Do Iraque CBI Hassan Karim Aati, porta-voz da Comissão de Integridade. Iraq decidiu manter fora em um plano para bater três zeros fora do valor nominal de notas de banco de sua moeda porque não acredita que o clima econômico é adequado, relatórios Reuters O banco central disse em agosto passado que planejava redenominar o dinar iraquiano para simplificar as transações financeiras em um. O comitê de finanças do Conselho de Representantes iraquiano alertou Na quarta-feira sobre a deterioração da economia iraquiana devido à baixa taxa de câmbio do dinar para o dólar dos EUA, garantindo que as propostas estão em andamento para obter o país de volta em seus pés, relatórios AKnews De acordo com AKnews, o dinar iraquiano bateu o seu. Financial Times informa que o banco central iraquiano apertou sua repressão sobre suas vendas de dólares, em meio a temores de que os compradores estão usando-os para lavar dinheiro e saia de sanções internacionais ao vizinho Irã e Síria. O banco revelou novas regras na segunda-feira para forçar os clientes a provar seus Um jornal local na Geórgia, EUA, relata que alguns moradores locais estão comprando dinares iraquianos em dinheiro, com a esperança de lucrar com uma reavaliação da moeda. De acordo com o Observador Moultrie, as pessoas estão comprando caixas de Crisp dinares iraquianos que olhar fresco fora da imprensa Imprensa continua a citar a. Forex scam CBI raids Banco de Baroda branch. NEW DELHI O Bureau Central de Investigação e Enforc A CBI e a ED realizaram incursões em três locais, incluindo a sucursal e as instalações da BoB na Ashok Vihar. De dois dos seus funcionários - SK Garg AGM Delhi e Jainish Dubey oficial de câmbio - e coletou documentos relacionados com todas as empresas que abriram contas correntes e fez transferências ilegais na vestimenta de imports. On sábado, TOI disse que os casos foram Esperado para ser ocupado pelas duas agências de investigação. Uma sondagem interna pela BoB tinha revelado que havia mais de 8000 transações de forex a partir de contas recém-abertas no ramo Ashok Vihar para diferentes empresas com sede em Hong Kong O banco não tinha relatado as transações E até mesmo o departamento de imposto de renda não pegar as transferências, levantando preocupações de uma falha sistêmica para detectar uma fraude apesar de cerca de 500 vezes aumento na transação de divisas i N o ramo do banco em Delhi do norte. As revelações a respeito das transferências vêm em uma época em que o governo está tentando reprimir abaixo no fluxo do dinheiro preto no ultramar O Congress foi rápido travar sobre à controvérsia que reivindica o crédito para expor a lavagem de dinheiro Escândalo e culpar o governo por inação. Fontes disseram que a CBI registrou um caso de conspiração criminosa, trapaça e corrupção contra funcionários desconhecidos da BoB e 59 empresas privadas, que supostamente abriram contas na BoB De forma semelhante, a ED registrou um caso sob seções de Prevention of Lei de Lavagem de Dinheiro PMLA. É alegado que 59 titulares de contas correntes e funcionários desconhecidos do banco conspiraram para enviar remessas para o exterior, principalmente para Hong Kong, de divisas de forma ilegal e irregular, violando as normas bancárias estabelecidas sob a vestimenta de pagamentos para importações suspeitas inexistentes, CBI O porta-voz Devpreet Singh disse. Both CBI e ED vai questionar funcionários do Banco de Baroda e algumas pessoas privadas na semana que vem. Sources disse que o acusado, em conivência com o banco, adotou um modus operandi único para a transferência de fundos - que não são contabilizados - A empresas de Hong Kong. A BoB está conduzindo uma investigação interna para determinar como tais grandes transações poderiam ocorrer ao longo de uma quinzena sem que o sistema gerasse alertas. As transações irregulares foram conduzidas dividindo grandes transações em várias menores abaixo dos 100.000 Esta estruturação das transacções para evitar a apresentação de relatórios às autoridades reguladoras ou fiscais é A estruturação ou smurfing em círculos bancários Existem salvaguardas adequadas de software para garantir que tais práticas não têm lugar. RBI tinha dirigido bancos para garantir que, como parte do mecanismo de monitoramento de transação, eles têm um aplicativo de software adequado para lançar alertas quando as transações são inconsistentes Com a categorização de risco e perfil de clientes Pediu aos bancos para garantir que um software robusto para capturar tais transações. Bank de Baroda é entendido como usando Finacle da Infosys como sua solução bancária core No entanto, não está claro se ele também está usando O módulo anti-branqueamento de capitais da mesma empresa. A auditoria interna pelo banco mostrou que um processo complexo foi adotado, que passou despercebido Primeiro, 59 novas contas correntes foram abertas na Ashok Vihar filial em nome de diferentes empresas Então, Crores de dinheiro foi depositado nessas contas, às vezes quatro a cinco vezes por dia As empresas, cujos proprietários são mostrados para ser pessoas diferentes, Em seguida, solicitou o banco para as transferências de forex para determinadas empresas em Hong Kong Estas foram as remessas antecipadas para as importações. As taxas de câmbio foram fraudulentas por funcionários do banco para justificar as transferências e para torná-los parecidos com transferências genuínas, disseram sources. However, conforme relatado Por ToI, uma auditoria interna pelo Banco de Baroda detectou as irregularidades e informou o Ministério das Finanças, após o qual CBI e ED foram abordados para sondagem. O relatório de auditoria diz que os montantes foram remitidos como adiantamento para as importações e na maioria dos casos, os beneficiários Foram as mesmas, tais como Victroxx International Ltd, Exportações Asiático Grande, King Winner International Ltd, Star Exim Ltd, eu toque Infocomm Ltd, Fortune Trading Pvt Ltd, Jasco Ltd, Mega Forwarders e Comerciantes etc Estas empresas são baseadas em Hong Kong. Stay atualizado sobre a ir com Times of India News App Clique aqui para baixá-lo para o seu device. From em torno da web. PipHunter EA Visão geral Traded Pares Pares de moeda EURUSD Prazo M5 C Ost 146 Licenciamento 1 conta ao vivo, NFA FIFO Suporte Desconhecido, Reembolso Período 60 dias, PipHunter EA Website Estratégia PipHunter EA estilo de negociação não é conhecido ainda de Nós vamos rever esta estratégia quando descobrimos PerformanceHere é uma conta mas more. 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